NAVIGATION
Einberufungsunterlagen zur Hauptversammlung 2010
Die ordentliche Hauptversammlung 2010 fand statt am Dienstag, den 18. Mai 2010, um 10:30 Uhr, im Haus der Edel AG, Neumühlen 17, 22763 Hamburg.
Präsenz und Abstimmungsergebnisse
Die Präsenz und Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung 2010 finden Sie hier:
download (pdf ca. 150 KB)
Tagesordnung - Einladung
Die Tagesordnung der Hauptversammlung am 18. Mai 2010 finden Sie hier:
download (pdf ca. 100 Kb)
Schreibfehlerberichtigung betreffend die freiwillige Angabe der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung:
In der Einladung zur Hauptversammlung wurde unter dem Punkt "II. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen" unter der Überschrift "Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung" versehentlich die Summe von insgesamt 22.475.000 Stückaktien genannt. Tatsächlich hat die Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung indes 22.734.511 Stückaktien, d.h. 259.511 mehr als die angegebenen 22.475.000 Stückaktien, ausgegeben. Zutreffend lautet der entsprechende Textblock in der Einladung daher:
"Von den insgesamt ausgegebenen 22.734.511 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle teilnahme- und stimmberechtigt. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Hiervon ausgenommen sind die 127.000 von der Edel AG gehaltenen eigenen Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 22.607.511."
Geschäftsbericht 2009
Den Jahresabschluss (HGB), den gebilligten Konzernabschluss, den zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht der Edel AG zum 30.09.2009 finden Sie hier:
Finanzteil download (pdf ca. 4,5 MB)
Bericht des Aufsichtsrats
Bericht des Aufsichtsrats finden Sie hier:
download (pdf ca. 150 KB)
Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Kauf eigener Aktien finden Sie hier:
download (pdf ca. 400 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7
Den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Edel AG und der Kontor New Media GmbH vom 31. März 2010 finden Sie hier:
download (pdf ca. 250 KB)
Bericht des Vorstands der Edel AG, Hamburg und der Geschäftsführung der Kontor New Media GmbH, Hamburg, über den Abschluss des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags gemäß § 293a AktG.
download (pdf ca. 600 KB)
Jahresabschlüsse der Edel AG (Einzelabschlüsse HGB) zum 30. September 2007, zum 30. September 2008 und zum 30. September 2009.
2007 download hier (pdf ca. 600 KB)
2008 download hier (pdf ca. 450 KB)
2009 download hier (pdf ca. 4,5 MB)
Jahresabschlüsse der Kontor New Media GmbH zum 30. September 2007, zum 30. September 2008 und zum 30. September 2009.
2007 download Bilanz und GUV nach §275, Abs. 3 HGB (pdf ca. 20 KB)
2008 download Bilanz und GUV nach §275, Abs. 3 HGB (pdf ca. 20 KB)
2009 download Bilanz und GUV nach §275, Abs. 1 HGB (pdf ca. 20 KB)
Corporate Governance Kodex
Corporate Governance Kodex 2009 - 2010
download (pdf ca. 300 KB)
Satzung der Edel AG
Satzung der Edel AG finden Sie hier:
download (pdf ca. 850 KB)
Gegenanträge zur Hauptversammlung 2010
Es lagen der Edel AG keine Gegenanträge vor.
